• 0

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Dieses Werk liefert eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen.

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität zählen in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt zu den bedeutsamsten unternehmerischen Risikobereichen.

Der "Quedenfeld" bietet das Wichtigste auf neuestem Stand:

  • Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen – insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u. a.
  • Wichtige internationale Organisationen und Gremien
  • Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen

Fokus: 5. Geldwäscherichtlinie

Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL, z. B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

Optimale Prüfungsvorbereitung

Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

Rezensionen:

„Genau so sollte ein Handbuch sein.“
Beate Boege-Sonnek zur Vorauflage in: Staatsanzeiger für das Land Hessen, 10/2017

„Für Compliance- und Geldwäschebeauftragte von Finanzinstituten (…) unverzichtbar.“
Raimund Weyand zur Vorauflage in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZInsO), 1-2/2017

„ein sehr gutes Nachschlagewerk zum Themenbereich.“
Axel Becker zur Vorauflage in: Zeitschrift Interne Revision (ZIR), 1/2018

Jetzt Produkt wählen und juris 30 Tage kostenfrei testen

Der Titel ist in folgenden Produkten enthalten:

juris Compliance

Lösungsansätze zur Umsetzung von compliance-rechtlichen Vorgaben innerhalb diverser Rechtsgebiete, wie z. B. dem Arbeits- oder Wirtschaftsrecht.

juris Compliance Premium

Erfahren Sie, welche Maßnahmen bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit zu ergreifen sind.

juris Geldwäsche Praxis

Alle relevanten Regelungen, Praxisliteratur und intelligente Arbeitshilfen immer aktuell und an einem Ort verfügbar.

Ihre Vorteile mit juris

Intelligent

Alle Rechtsinformationen sind untereinander vernetzt, damit Sie noch mehr aus Ihrer Recherche herausholen.

Effizient

Dank zuverlässiger Recherche-Ergebnisse sparen Sie viel Zeit und Aufwand.

Vollständig

Greifen Sie auf ein breites Angebot an Fachliteratur aus der jurisAllianz sowie Primärquellen wie Gesetze und Rechtsprechung zu.

Interaktiv

Mit den cleveren Features des juris Portals stellen Sie den Wissenstransfer im Team sicher.

Anwendungsorientiert

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kunden können Sie sich auf unsere Erfahrung in der Rechtspraxis verlassen.

Zukunftsfähig

Profitieren Sie dank unseres datenbasierten Ansatzes von Lösungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.