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Typ Datum Dokument
Kommentar 2020 dfv Mediengruppe Titel
Kommentierung | Titel | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz | 2. Auflage 2020

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Impressum
Kommentierung | Impressum | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Vorwort
Kommentierung | Vorwort | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Bearbeiterverzeichnis
Kommentierung | Bearbeiterverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Inhaltsverzeichnis
Kommentierung | Inhaltsverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Abkürzungsverzeichnis
Kommentierung | Abkürzungsverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe II. Internationale Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Kommentierung | II. Internationale Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe III. Europäische Richtlinien
Kommentierung | III. Europäische Richtlinien | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe IV. Die Entwicklung des deutschen Geldwäschegesetzes
Kommentierung | IV. Die Entwicklung des deutschen Geldwäschegesetzes | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 1 Begriffsbestimmungen
Kommentierung | § 1 Begriffsbestimmungen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe II. Geldwäsche (§ 1 Abs. 1 GwG)
Kommentierung | II. Geldwäsche (§ 1 Abs. 1 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe III. Terrorismusfinanzierung (§ 1 Abs. 2 GwG)
Kommentierung | III. Terrorismusfinanzierung (§ 1 Abs. 2 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe IV. Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GwG)
Kommentierung | IV. Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe V. Geschäftsbeziehung (§ 1 Abs. 4 GwG)
Kommentierung | V. Geschäftsbeziehung (§ 1 Abs. 4 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VI. Transaktion (§ 1 Abs. 5 GwG)
Kommentierung | VI. Transaktion (§ 1 Abs. 5 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VII. Trust (§ 1 Abs. 6 GwG)
Kommentierung | VII. Trust (§ 1 Abs. 6 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VIII. Vermögensgegenstand (§ 1 Abs. 7 GwG)
Kommentierung | VIII. Vermögensgegenstand (§ 1 Abs. 7 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe IX. Glücksspiel (§ 1 Abs. 8 GwG)
Kommentierung | IX. Glücksspiel (§ 1 Abs. 8 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe X. Güterhändler (§ 1 Abs. 9 GwG)
Kommentierung | X. Güterhändler (§ 1 Abs. 9 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe XI. Hochwertige Güter (§ 1 Abs. 10 GwG)
Kommentierung | XI. Hochwertige Güter (§ 1 Abs. 10 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe XII. Immobilienmakler (§ 1 Abs. 11 GwG)
Kommentierung | XII. Immobilienmakler (§ 1 Abs. 11 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe XIII. Politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG)
Kommentierung | XIII. Politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines; 1. Verpflichtetenkreis | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines; 2. Territorialer Anwendungsbereich | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe II. Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG)
Kommentierung | II. Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe III. Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)
Kommentierung | III. Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe IV. Zahlungs- und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG)
Kommentierung | IV. Zahlungs- und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe V. Agenten und E-Geld-Agenten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG)
Kommentierung | V. Agenten und E-Geld-Agenten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VI. Selbstständige Gewerbetreibende, die E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG)
Kommentierung | VI. Selbstständige Gewerbetreibende, die E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VII. Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG)
Kommentierung | VII. Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe VIII. Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG)
Kommentierung | VIII. Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe IX. Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)
Kommentierung | IX. Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe X. Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG)
Kommentierung | X. Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Norm | Norm: § 3 Wirtschaftlich Berechtigter | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; Inhalt | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; I. Allgemeines | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; II. Begriff des wirtschaftlich Berechtigten (§ 3 Abs. 1 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; III. Wirtschaftlich Berechtigter bei Gesellschaften (§ 3 Abs. 2 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; I…; 1. Bereichsausnahme für börsennotierte Unternehmen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; …; 2. Begriff der „Kontrolle“ im geldwäscherechtlichen Sinn | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; …; 3. Beherrschender Einfluss und Verweis auf § 290 HGB (§ 3 Abs. 2 Satz 4 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; IV. Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter bei Gesellschaften (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; V. Wirtschaftlich Berechtigter bei fremdnützigen Rechtsgestaltungen (§ 3 Abs. 3 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter; VI. Wirtschaftlich Berechtigter bei Handeln auf Veranlassung (§ 3 Abs. 4 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Norm | Norm: § 4 Risikomanagement | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; Inhalt | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; I. Allgemeines | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; II. Verpflichtung zum wirksamen und angemessenen Risikomanagement (§ 4 Abs. 1 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; III. Kernelemente des Risikomanagements (§ 4 Abs. 2 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; IV. Verantwortlichkeit für das Risikomanagement (§ 4 Abs. 3 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; V. Partielle Befreiung von Mietmaklern (§ 4 Abs. 4 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. Partielle Befreiung von Güterhändlern (§ 4 Abs. 5 GwG) | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. …; 1. Gesetzeshistorie und europarechtliche Hintergründe | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. …; 2. Grundsätzliche Regeln für Güterhändler | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. …; 3. Sonderregeln beim Handel mit „hochwertigen Gütern“ | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. …; 4. Sonderregeln beim Handel von Kunstgegenständen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VI. …; 5. Sonderregeln für Kunstvermittler und Kunstlagerhalter | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement; VII. Auswirkung der Schwellenwertausnahme für gruppenweite Pflichten nach § 9 GwG bei Güterhändlern | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Norm | Norm: § 5 Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; Inhalt | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; I. Allgemeines | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; II. Ziel der Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; III. Umfang der Risikoanalyse (§ 5 Abs. 1 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; III. U…; 1. Verpflichtetenkreis | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; 2. Ausnahmevorschrift für Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter und Immobilienmakler | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; III. …; 3. Einzubeziehende Informationen | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; …; a) Nationale Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; …; b) Supranationale Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; …; c) Subnationale Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; III. …; 4. Bestimmung des Umfangs | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; IV. Anforderungen an die Risikoanalyse (§ 5 Abs. 2 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; IV. …; 1. Dokumentation (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; IV. …; 2. Überprüfung und Aktualisierung (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; 3. Zurverfügungstellung an die Aufsichtsbehörde (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; IV. …; 4. Genehmigung durch die Leitungsebene | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; 5. Besonderheit für Institute: Überprüfung durch den Jahresabschlussprüfer | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; V. Erstellung der Risikoanalyse | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; V. …; 1. Bestandsaufnahme (Schritt 1) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; V. …; 2. Erfassung und Identifizierung der Risiken (Schritt 2) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; V. …; 3. Kategorisierung der Risiken (Schritt 3) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; b) Besonderheit für Institute: Entwicklung von Monitoring-Parametern | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; 4. Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen (Schritt 4) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; …; 5. Überprüfung und Weiterentwicklung getroffener Sicherungsmaßnahmen (Schritt 5) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; VI. Gruppenweite Umsetzung (§ 5 Abs. 3 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; VII. Befreiungsmöglichkeit (§ 5 Abs. 4 GwG) | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse; VIII. Besonderheit für Institute: Verhältnis zu § 25h KWG | Lars-Heiko Kruse | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Norm | Norm: § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; Inhalt | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; I. Allgemeines | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; II. Verhältnis zu §§ 25a und 25h KWG, §§ 52 ff. VAG und § 22 ZAG sowie zur Geldtransferverordnung | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; III. Allgemeine Verpflichtung zur Errichtung interner Sicherungsmaßnahmen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; IV. Regelbeispiele interner Sicherungsmaßnahmen | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; …; …; a) Überblick | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; …; …; b) Dokumentation: Richtlinien und schriftlich fixierte Ordnung | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 10.11.2020 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen; …; …; c) Überwachungssysteme, „Monitoring“ | Dr. Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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