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Typ Datum Dokument
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Titel
Kommentierung | Titel | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz | 1. Auflage 2018

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Impressum
Kommentierung | Impressum | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Vorwort
Kommentierung | Vorwort | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Bearbeiterverzeichnis
Kommentierung | Bearbeiterverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Inhaltsverzeichnis
Kommentierung | Inhaltsverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Abkürzungsverzeichnis
Kommentierung | Abkürzungsverzeichnis | Uta Zentes, Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung; Geschichte der Geldwäschebekämpfung | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung; I. Einleitung | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung; II. Internationale Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung; III. Europäische Richtlinien | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe Geschichte der Geldwäschebekämpfung
Kommentierung | Geschichte der Geldwäschebekämpfung; IV. Die Entwicklung des deutschen Geldwäschegesetzes | Jacob P. E. Wende | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 1 Begriffsbestimmungen
Kommentierung | § 1 Begriffsbestimmungen | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe II. Geldwäsche (§ 1 Abs. 1 GwG)
Kommentierung | II. Geldwäsche (§ 1 Abs. 1 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe III. Terrorismusfinanzierung (§ 1 Abs. 2 GwG)
Kommentierung | III. Terrorismusfinanzierung (§ 1 Abs. 2 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IV. Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GwG)
Kommentierung | IV. Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe V. Geschäftsbeziehung (§ 1 Abs. 4 GwG)
Kommentierung | V. Geschäftsbeziehung (§ 1 Abs. 4 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VI. Transaktion (§ 1 Abs. 5 GwG)
Kommentierung | VI. Transaktion (§ 1 Abs. 5 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VII. Trust (§ 1 Abs. 6 GwG)
Kommentierung | VII. Trust (§ 1 Abs. 6 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VIII. Vermögensgegenstand (§ 1 Abs. 7 GwG)
Kommentierung | VIII. Vermögensgegenstand (§ 1 Abs. 7 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IX. Glücksspiel (§ 1 Abs. 8 GwG)
Kommentierung | IX. Glücksspiel (§ 1 Abs. 8 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe X. Güterhändler (§ 1 Abs. 9 GwG)
Kommentierung | X. Güterhändler (§ 1 Abs. 9 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XI. Hochwertige Güter (§ 1 Abs. 10 GwG)
Kommentierung | XI. Hochwertige Güter (§ 1 Abs. 10 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XII. Immobilienmakler (§ 1 Abs. 11 GwG)
Kommentierung | XII. Immobilienmakler (§ 1 Abs. 11 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIII. Politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG)
Kommentierung | XIII. Politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIV. Familienmitglied (§ 1 Abs. 13 GwG)
Kommentierung | XIV. Familienmitglied (§ 1 Abs. 13 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XV. Bekanntermaßen nahestehende Person (§ 1 Abs. 14 GwG)
Kommentierung | XV. Bekanntermaßen nahestehende Person (§ 1 Abs. 14 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVI. Mitglied der Führungsebene (§ 1 Abs. 15 GwG)
Kommentierung | XVI. Mitglied der Führungsebene (§ 1 Abs. 15 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVII. Gruppe (§ 1 Abs. 16 GwG)
Kommentierung | XVII. Gruppe (§ 1 Abs. 16 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVIII. Drittstaat (§ 1 Abs. 17 GwG)
Kommentierung | XVIII. Drittstaat (§ 1 Abs. 17 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIX. E-Geld (§ 1 Abs. 18 GwG)
Kommentierung | XIX. E-Geld (§ 1 Abs. 18 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XX. Aufsichtsbehörde (§ 1 Abs. 19 GwG)
Kommentierung | XX. Aufsichtsbehörde (§ 1 Abs. 19 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XXI. Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters (§ 1 Abs. 20 GwG)
Kommentierung | XXI. Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters (§ 1 Abs. 20 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XXII. Korrespondenzbeziehung (§ 1 Abs. 21 GwG)
Kommentierung | XXII. Korrespondenzbeziehung (§ 1 Abs. 21 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XXIII. Bank-Mantelgesellschaft (§ 1 Abs. 22 GwG)
Kommentierung | XXIII. Bank-Mantelgesellschaft (§ 1 Abs. 22 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe I. Allgemeines
Kommentierung | I. Allgemeines | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe II. Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG)
Kommentierung | II. Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe III. Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)
Kommentierung | III. Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IV. Zahlungs- und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG)
Kommentierung | IV. Zahlungs- und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe V. Agenten und E-Geld-Agenten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG)
Kommentierung | V. Agenten und E-Geld-Agenten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VI. Selbstständige Gewerbetreibende, die E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG)
Kommentierung | VI. Selbstständige Gewerbetreibende, die E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VII. Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG)
Kommentierung | VII. Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VIII. Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG)
Kommentierung | VIII. Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IX. Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)
Kommentierung | IX. Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe X. Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG)
Kommentierung | X. Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XI. Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte und Notare (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)
Kommentierung | XI. Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte und Notare (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XII. Rechtsbeistände ohne Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer und registrierte Personen nach § 10 RDG (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG)
Kommentierung | XII. Rechtsbeistände ohne Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer und registrierte Personen nach § 10 RDG (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIII. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG)
Kommentierung | XIII. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIV. Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen und Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG)
Kommentierung | XIV. Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen und Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XV. Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG)
Kommentierung | XV. Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVI. Glücksspielveranstalter und -betreiber (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG)
Kommentierung | XVI. Glücksspielveranstalter und -betreiber (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVII. Güterhändler (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG)
Kommentierung | XVII. Güterhändler (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

Dokument 
| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XVIII. Verordnungsermächtigung (§ 2 Abs. 2 GwG)
Kommentierung | XVIII. Verordnungsermächtigung (§ 2 Abs. 2 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XIX. Ausblick: Erweiterung des Primärverpflichtetenkreises durch die anstehende Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Kommentierung | XIX. Ausblick: Erweiterung des Primärverpflichtetenkreises durch die anstehende Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
Kommentierung | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 4 Risikomanagement
Kommentierung | § 4 Risikomanagement | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 5 Risikoanalyse
Kommentierung | § 5 Risikoanalyse | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe I. Überblick
Kommentierung | I. Überblick | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe II. Verhältnis zu §§ 25a und 25h KWG, §§ 52 ff. VAG und § 22 ZAG
Kommentierung | II. Verhältnis zu §§ 25a und 25h KWG, §§ 52 ff. VAG und § 22 ZAG | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe III. Allgemeine Verpflichtung zur Errichtung interner Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | III. Allgemeine Verpflichtung zur Errichtung interner Sicherungsmaßnahmen | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IV. Regelbeispiele interner Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | IV. Regelbeispiele interner Sicherungsmaßnahmen | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe V. Pflichten des Unternehmens, nicht des Angestellten
Kommentierung | V. Pflichten des Unternehmens, nicht des Angestellten | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VI. Besondere interne Sicherungsmaßnahmen für Glücksspielveranstalter und -vermittler
Kommentierung | VI. Besondere interne Sicherungsmaßnahmen für Glücksspielveranstalter und -vermittler | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VII. Pflicht zur Einrichtung eines Whistleblowing-Systems
Kommentierung | VII. Pflicht zur Einrichtung eines Whistleblowing-Systems | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe VIII. Pflicht zur Auskunft über Geschäftsbeziehungen gegenüber Behörden
Kommentierung | VIII. Pflicht zur Auskunft über Geschäftsbeziehungen gegenüber Behörden | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe IX. Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
Kommentierung | IX. Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe X. Anordnungsbefugnis der Behörde zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 8 GwG)
Kommentierung | X. Anordnungsbefugnis der Behörde zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 8 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe XI. Anordnungsbefugnis der Behörde zur risikoangemessenen Anwendung interner Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 9 GwG)
Kommentierung | XI. Anordnungsbefugnis der Behörde zur risikoangemessenen Anwendung interner Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 9 GwG) | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 7 Geldwäschebeauftragter
Kommentierung | § 7 Geldwäschebeauftragter | Joachim Kaetzler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
Kommentierung | § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten
Kommentierung | § 9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
Kommentierung | § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten | Marcus Sonnenberg | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 11 Identifizierung
Kommentierung | § 11 Identifizierung | Marcus Sonnenberg | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung | Marcus Sonnenberg | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung | Marcus Sonnenberg | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung | Sebastian Glaab | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
Kommentierung | § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
Kommentierung | § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
Kommentierung | § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
Kommentierung | § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
Kommentierung | § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
Kommentierung | § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung | Oliver v. Schweinitz, Robin A. Pichler | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung | Oliver v. Schweinitz, Sören Wollesen | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung | Oliver v. Schweinitz, Sören Wollesen | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
Kommentierung | § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung | Oliver v. Schweinitz, Sören Wollesen | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 27 Zentrale Meldestelle
Kommentierung | § 27 Zentrale Meldestelle | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
Kommentierung | § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung
Kommentierung | § 29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen
Kommentierung | § 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
Kommentierung | § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
Kommentierung | § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen | Uta Zentes | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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| Kontext 
Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Kommentierung | § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Kommentierung | § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Kommentierung | § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Kommentar 04.07.2018 dfv Mediengruppe § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
Kommentierung | § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund | Carsten Lang | Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz

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