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Praxiswissen Geldwäscheprävention Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen zur Umsetzung der vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG).

Herausgeber/Autoren:
  • Achim Diergarten,
  • Steffen Barreto da Rosa

Die Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

  • Das Grundlagenwerk für die Geldwäsche-Prävention
  • Hochaktuell
  • Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge

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Der Titel ist in folgenden Produkten enthalten:

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Alle relevanten Regelungen, Praxisliteratur und intelligente Arbeitshilfen immer aktuell und an einem Ort verfügbar.

juris Strafverteidigung

Das Themengebiet der Strafverteidigung aus Sicht aller Beteiligten sowie Informationen zu allen Stufen des Strafprozesses.

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Mit führenden Werken zum Arbeits-, Insolvenz-, und Steuerstrafrecht navigieren Sie sicher durch die vielschichtige Materie des Wirtschaftsstrafrechts.

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